GIIF
Generalny Inspektor Informacji Finansowej
GIIF to Generalny Inspektor Informacji Finansowej, organ administracji rządowej właściwy w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Miejsce GIIF w systemie
Ustawa AML wskazuje dwa organy informacji finansowej: ministra właściwego do spraw finansów publicznych jako organ naczelny i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. GIIF powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra finansów.
Czym się zajmuje na co dzień
Przyjmuje od instytucji obowiązanych zawiadomienia o transakcjach i okolicznościach, które mogą wskazywać na pranie pieniędzy albo finansowanie terroryzmu. Analizuje te informacje i przekazuje je prokuraturze oraz innym służbom. Może zażądać od instytucji obowiązanej wstrzymania transakcji lub blokady rachunku. Kontroluje też, czy instytucje obowiązane wypełniają obowiązki z ustawy, i nakłada kary administracyjne.
GIIF ogłasza listy sankcyjne związane z terroryzmem wydane na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Publikuje je w Biuletynie Informacji Publicznej ministra finansów.
Przykład
Doradca podatkowy zauważa, że klient chce przelać duże kwoty przez kilka świeżo założonych spółek bez widocznego celu gospodarczego. Jako instytucja obowiązana zawiadamia GIIF przez system teleinformatyczny i nie informuje o tym klienta.
Hasło ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Stan prawny na dzień:
Więcej na blogu
Powiązane pojęcia