Wpisujesz NIP klienta. Supplio sprawdza firmę i powiązane osoby na listach sankcyjnych i w bazach PEP. Wynik dostajesz jako certyfikat PDF z kodem QR do weryfikacji.
Uruchom demo na 14 dni →Demo 14 dni · 5 pełnych raportów · rejestracja kodem SMS · bez karty
Sprawdzono: 1 firma + 2 osoby: 2 trafienia · 1 czysty. Każdy wpis porównano z listami w bazie OpenSanctions.
| # | SPRAWDZONY PODMIOT | WYNIK |
|---|---|---|
| 01 | FIRMAPrzykładowa Spółka z o.o. firma · podmiot prawny |
CZYSTY |
| 02 | OSOBAJ. K. osoba fizyczna · Beneficjent rzeczywisty |
PEP 0.91 |
| 03 | OSOBAA. N. osoba fizyczna · Członek zarządu |
RCA 0.76 |
Porównujemy nazwy z listami zebranymi w bazie OpenSanctions. Wśród nich:
Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, z publicznych baz w OpenSanctions. Przy trafieniu certyfikat podaje bazę źródłową, stanowisko i kadencję, jeśli baza je zawiera.
Bezpośredni PEP ma inne oznaczenie niż osoba powiązana z PEP (RCA), czyli członek rodziny lub bliski współpracownik. Widzisz, z jakiego tytułu pojawiło się trafienie.
Firmę oraz osoby z listy. Beneficjentów rzeczywistych z CRBR Supplio wpisuje sam. Członków zarządu i inne osoby dopisujesz lub poprawiasz przed uruchomieniem skriningu.
W każdym planie masz też pełny raport kontrahenta: status VAT, dane z KRS lub CEIDG, finanse i ocenę ryzyka.
Spółka z KRS albo JDG z CEIDG. Supplio pobiera nazwę firmy z Białej Listy VAT lub z rejestru REGON.
Supplio wpisuje firmę i beneficjentów rzeczywistych z CRBR. Członków zarządu i inne osoby dodajesz lub poprawiasz przed sprawdzeniem.
Każdy sprawdzony podmiot z wynikiem. Kod QR prowadzi do publicznej strony weryfikacji dokumentu.
Plik PDF pobierzesz z historii skriningów. Certyfikat dokumentuje, kogo i kiedy sprawdzono oraz z jakim wynikiem. Ocenę ryzyka klienta i decyzję podejmujesz Ty.
Cykliczny skrining jest dostępny tylko w planie płatnym. Zapisujesz harmonogram dla NIP‑u, a Supplio powtarza skrining automatycznie:
Każdy przebieg trafia do historii skriningów z własnym certyfikatem PDF. Data następnej kontroli jest na certyfikacie.
Firmy dodane do monitoringu Supplio okresowo sprawdza ponownie w rejestrach, także na listach sankcyjnych i w bazach PEP, co 7 dni.
W demo cyklicznego skriningu nie ma. Skriningi na żądanie z certyfikatem są w demo dostępne, do 10 razy.
🎁 Promocja startowa: Pro −38% (499 zamiast 799) · Enterprise −50% (999 zamiast 1999) przez pierwsze 3 miesiące z kodem START3.
Wypróbuj skrining na swoich klientach. Bez karty płatniczej. Numer telefonu potwierdzasz kodem SMS.
Oraz 5 pełnych raportów kontrahenta: VAT, KRS, finanse, ocena ryzyka.
Uruchom bezpłatne demoDla biura rachunkowego lub doradcy, który sam weryfikuje klientów. Zaczynasz od 14 dni bezpłatnie.
Oraz 10 pełnych raportów kontrahenta miesięcznie: VAT, KRS, finanse, ocena ryzyka.
Wypróbuj Starter 14 dni🎁 499 PLN przez pierwsze 3 miesiące (−38%) z kodem START3
Dla biura z większą liczbą klientów do sprawdzania.
Oraz pełny raport kontrahenta: VAT, KRS, finanse, ocena ryzyka.
Zapytaj o Pro🎁 999 PLN przez pierwsze 3 miesiące (−50%) z kodem START3
Dla firm i grup, które sprawdzają wielu klientów.
Oraz pełny raport kontrahenta: VAT, KRS, finanse, ocena ryzyka.
PorozmawiajmyNie. Supplio sprawdza listy i dokumentuje wynik. Obowiązki instytucji obowiązanej, w tym ocena ryzyka klienta i decyzja, należą do Ciebie.
Korzystamy z bazy OpenSanctions. Obejmuje między innymi listy sankcyjne ONZ, UE, USA (OFAC), Wielkiej Brytanii i polską listę MSWiA oraz bazy osób PEP. Certyfikat pokazuje, w której bazie znaleziono trafienie. OpenSanctions aktualizuje listy co najmniej raz w tygodniu.
RCA to osoba powiązana z PEP: członek rodziny lub bliski współpracownik. Supplio oznacza ją inaczej niż samego PEP, żebyś widział, z jakiego tytułu pojawiło się trafienie.
Nie zawsze. PEP w bazach OpenSanctions to pojęcie szersze niż PEP w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy AML. Kwalifikację prawną oceniasz Ty.
Trafienie oznacza podobieństwo nazwy, a nie potwierdzoną tożsamość. Imiennicy zdarzają się często. Porównaj datę urodzenia, miejsce urodzenia i PESEL z dokumentami klienta. Certyfikat podaje ocenę dopasowania i dane z bazy, które w tym pomagają.
Firmę oraz osoby z listy. Beneficjentów rzeczywistych z CRBR Supplio wpisuje sam. Członków zarządu i inne osoby dopisujesz przed uruchomieniem skriningu. Certyfikat wymienia każdy sprawdzony podmiot, także bez trafień.
Karty nie podajesz. Demo trwa 14 dni i obejmuje 5 pełnych raportów oraz do 10 skriningów z certyfikatem. Rejestrujesz się kodem SMS. Po 14 dniach dostęp wygasa sam.
Supplio korzysta z publicznych rejestrów (KRS, CEIDG, CRBR, Biała Lista VAT) i z bazy OpenSanctions. Wynik skriningu nie zastępuje Twojej oceny ryzyka ani pozostałych obowiązków instytucji obowiązanej.